Министър Георгиев: Партньорите ни оценяват положително усилията на кабинета в борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Напредъкът на България в ограниченията за битката с прането на пари и финансирането на тероризма бе разискван на среща на министъра на правораздаването Георги Георгиев в Страсбург с шефа по сигурността, честността и върховенството на закона в Съвета на Европа Хане Юнкер, с госпожа Ливия Бехт, началник на отдел „ Икономически закононарушения и корупция “ и изпълнителен секретар на Групата на страните против корупцията (GRECO) и представители на комитета за ограниченията против изпирането на пари MONEYVAL.
В последния отчет на комитета от юни се отбелязва, че България е подхванала голям брой стъпки за подсилване на системите си за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Към днешна дата страната ни е оценена като отговаряща на условията по 32 рекомендации на междуправителствената организация FATF, като остават задължения по още 8 рекомендации.
Министър Георгиев съобщи, че през последните 6 месеца българското държавно управление е одобрило 3 законодателни пакета с ограничения в поддръжка на напъните за излизане от „ сивия лист “ в сходство с интернационалните стандарти и рекомендации на MONEYVAL и FATF. Измененията в Закона за ограниченията против финансирането на тероризма, с които се вкараха разпореждания за надзор на разпространяването на оръжия за всеобщо заличаване и се усъвършенства правната рамка за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към този момент беше признат от Народното събрание. Вторият пакет, включващ промени в Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Закона за административните нарушавания и санкции, с който се уголемява обсега на наказателното гонене за тероризъм и се вкарват ограничения против подкупа на задгранични длъжностни лица, беше гласуван на първо четене в Народното събрание. А преди дни Министерски съвет утвърди и внесе за гласоподаване в Народно събрание законодателни промени, засягащи конфискацията на имущество, добито от незаконна активност, от трети недобросъвестни лица.
„ С тези промени за пръв път в България сътворяваме процесуален ред за изземване, предпазване и предписание с криптоактиви и криптовалути, с цел да се запазят за задачите на наказателното произвеждане. Това е извънредно значимо, тъй като все по-често проведената престъпност употребява подобен вид активи “, акцентира Георги Георгиев.
„ Изваждането на България от „ сивия лист “ за пране на пари е основна задача за кабинета „ Желязков “. Затова единствено за няколко месеца в Министерство на правораздаването успяхме да изготвим промени в 5 нормативни акта. Работим на цялостни обороти, тъй като огромните интернационалните компании обичайно не влагат в страни, които са в „ сивия лист “, а това лишава българските жители от нови благоприятни условия за професионална реализация.
В диалога с представителите на GRECO беше показано и осъществяването на НПВУ в частта за законодателни промени за правосъдна промяна и антикорупционните ограничения на кабинета. След четири години безвремие и липса на законодателна интензивност, държавното управление е решено в най-кратки периоди да извърши рекомендациите и това към този момент се прави оценка от нашите интернационалните сътрудници, заключи министър Георгиев.
В последния отчет на комитета от юни се отбелязва, че България е подхванала голям брой стъпки за подсилване на системите си за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Към днешна дата страната ни е оценена като отговаряща на условията по 32 рекомендации на междуправителствената организация FATF, като остават задължения по още 8 рекомендации.
Министър Георгиев съобщи, че през последните 6 месеца българското държавно управление е одобрило 3 законодателни пакета с ограничения в поддръжка на напъните за излизане от „ сивия лист “ в сходство с интернационалните стандарти и рекомендации на MONEYVAL и FATF. Измененията в Закона за ограниченията против финансирането на тероризма, с които се вкараха разпореждания за надзор на разпространяването на оръжия за всеобщо заличаване и се усъвършенства правната рамка за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към този момент беше признат от Народното събрание. Вторият пакет, включващ промени в Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Закона за административните нарушавания и санкции, с който се уголемява обсега на наказателното гонене за тероризъм и се вкарват ограничения против подкупа на задгранични длъжностни лица, беше гласуван на първо четене в Народното събрание. А преди дни Министерски съвет утвърди и внесе за гласоподаване в Народно събрание законодателни промени, засягащи конфискацията на имущество, добито от незаконна активност, от трети недобросъвестни лица.
„ С тези промени за пръв път в България сътворяваме процесуален ред за изземване, предпазване и предписание с криптоактиви и криптовалути, с цел да се запазят за задачите на наказателното произвеждане. Това е извънредно значимо, тъй като все по-често проведената престъпност употребява подобен вид активи “, акцентира Георги Георгиев.
„ Изваждането на България от „ сивия лист “ за пране на пари е основна задача за кабинета „ Желязков “. Затова единствено за няколко месеца в Министерство на правораздаването успяхме да изготвим промени в 5 нормативни акта. Работим на цялостни обороти, тъй като огромните интернационалните компании обичайно не влагат в страни, които са в „ сивия лист “, а това лишава българските жители от нови благоприятни условия за професионална реализация.
В диалога с представителите на GRECO беше показано и осъществяването на НПВУ в частта за законодателни промени за правосъдна промяна и антикорупционните ограничения на кабинета. След четири години безвремие и липса на законодателна интензивност, държавното управление е решено в най-кратки периоди да извърши рекомендациите и това към този момент се прави оценка от нашите интернационалните сътрудници, заключи министър Георгиев.
Източник: novinata.bg
КОМЕНТАРИ